토토 꽁 머니 거버넌스

이사회

2025 년 6 월 26 일 현재, 회사의 이사회는 회장 겸 회장 인 Aoki Tatsuya가 의장을 맡고 있습니다 다른 회원들은 Ishii Minoru 이사, Mizuno Haruhiko, Abe Toyoaki, Sawada Tadao 및 Sakai Yutaka 및 Michihata Fumi 이사를 포함하여 7 명의 이사 (2 명의 외부 이사 포함)로 구성되며, 한 달에 한 번 정기 이사회 회의 외에도 필요한 경우 특별 이사회 회의를 개최합니다

법률 및 규정 및 설립 기사에 규정 된 것 외에도 이사회는 이사회의 규정에 따라 중요한 문제를 해결하고 각 이사의 비즈니스 실행 상태를 감독합니다 또한 모든 감사인은 이사회에 참석하여 이사의 비즈니스 실행 상태를 모니터링 할 수 있습니다

2025 년 3 월 말 회계 연도 에이 회사는 12 개의 정기 이사회 회의와 3 개의 특별 이사회 회의를 포함하여 15 개의 이사회 회의를 개최했으며 개별 출석 상태는 다음과 같습니다 (Mizuno Haruhiko와 Abe Toyoaki는 2025 년 6 월 25 일에 새로 임명되었으므로 테이블에 나열되어 있지 않습니다)

출석 및 특별 이사회

• *이사회의 구체적인 고려 사항에는 경영 정책, 재무 제표 및 비즈니스 보고서와 관련된 문제, 재무 제표 및 비즈니스 보고서와 관련된 문제, 인사 및 조직과 관련된 사안, 제휴 회사와 관련된 문제, 이사회와 관련된 문제, 이사회와 관련된 문제, 이사회와 관련된 문제와 관련된 문제, 재무 제표 및 비즈니스 보고서와 관련된 문제와 같은 사업 실행에 대한 중요한 문제를 심의하고 전달하는 것이 포함됩니다 규정 또한 월간 재무 제표 및 기타 중요한 비즈니스 실행 상태에 대한 보고서를받습니다
  회사는 2021 년 3 월 말 회계 연도 이후 이사회가 그 역할을 효과적으로 수행하고 있는지 확인하고 이사회의 기능을 강화함으로써 효과를 강화함으로써 이사회의 효과에 대한 분석 및 평가를 수행하고 있습니다

감사관 협회

2025 년 6 월 26 일 현재, 우리 회사는 감사원 시스템을 채택했습니다 이는 풀 타임 감사원과 풀 타임 외부 감사인 및 Yoneda Norihiro, 외부 감사인, Suzuka Yoshio 및 외부 감사인, Tsujimoto Kenji를 포함한 2 명의 파트 타임 감사인으로 구성되며, 세 명 모두 외부 감사인입니다 감사 및 감독위원회는 2 개월마다 한 번씩 정기 감사 회의와 필요에 따라 특별 감사 및 감독 보드를 개최합니다 외부 감사인 3 명은 이사회 외에도 중요한 회의에 참석하여 모니터링 할 수 있습니다 또한 내부 감사 사무소 및 회계 감사관과 정보를 정기적으로 교환하여 감사의 효과를 향상시킵니다

2025 년 3 월 말 회계 연도에 회사는 7 개의 정기 감사 회의를 개최했으며 각 감사원의 출석 상태는 다음과 같습니다

감사 및 감독위원회의 출석 상태

• *감사 및 감독위원회의 주요 고려 사항에는 감사 정책 및 업무 부서 결정, 내부 통제 시스템 및 운영 상태 확인, 위험 관리 시스템의 상태 확인, 지속 가능성 사고 및 이니셔티브의 상태 점검, 청구서와 관련된 청구서와 관련된 청구서와 관련하여 문제를 제기하고,위원회에 동의하고,위원회에 동의합니다 회계 감사관의 감사 방법 및 결과, 감사 보고서 준비 등

전략 회의

우리는 중요한 비즈니스 전략 문제와 중요한 문제를 고의적으로 고의적으로 조직으로 설립했습니다 이 행사는 적어도 한 달에 한 번 이상 한 명의 대표 이사가 참여했습니다

중요한 문제에는 "비즈니스 전략 트렌드", "그룹 인적 자원 채용 개발", "내부 환경 개발 및 직원 참여"및 "IR 전략 및 위험 관리"및 "일정 금액 이상의 투자 및 대출 프로젝트"가 포함됩니다 이사회의 전략 회의에서 중요한 문제를 심의함으로써 이사회의 효과를 향상시킬 것입니다 "위험 관리"와 관련하여 1 년에 한 번, 우리는 주요 위험의 선택을 승인하고 외부 이사 및 감사인의 의견을 고려하여 중요성 관련 위험 및 기타 비즈니스 및 재무 위험과 관련하여 중요성 (영향 수준 및 긴급 성)을 결정합니다

내부 감사 사무소

내부 감사 기능을 강화하고 강화하기 위해 독립적 인 내부 감사 사무소를 설립했습니다
내부 감사 사무소는 내부 통제 시스템을 효과적으로 달성하기 위해 현재 회계 연도의 내부 감사 계획을 기반으로 비즈니스 실행이 적절하고 효율적으로 수행되는지 여부를 내부 제어 시스템을 설정 및 운영하고 감사를 수행 할 책임이 있습니다 또한 내부 감사 부서는 재무보고와 관련된 내부 통제에 대한 내부 통제 평가 절차를 구현합니다 (2 명은 2025 년 3 월 말 기준 내부 감사 사무소에있을 것입니다) 또한 재무보고와 관련된 내부 통제의 내부 감사 및 평가 결과는 회장 및 CEO, 담당자 및 이사회 및 이사회 및 이사회, 감사관 및 감사 및 회계 감사와 협력합니다

지명 및 보수위원회

이사회의 감독 기능을 강화하고 감독 지명 및 보수에 관한 평가 및 의사 결정 과정의 공정성, 투명성 및 객관성을 보장함으로써 이사회의 감독 기능을 강화하기 위해 2023 년 1 월 17 일에 새로운 지명 및 보수위원회가 설립되었습니다 지명 및 보수위원회는 이사회의 결의에 의해 선정 된 3 명 이상의 이사로 구성되며, 대다수는 외부 이사가 될 것입니다 또한, 회장은 이사회의 결의로 이사 인 회원 중에서 선발되었습니다 지명 및 보수위원회는 필요에 따라 1 년에 한 번 이상 개최됩니다

지명 및 보수위원회의 역할

• ①이사회의 구성 및 균형과 관련된 문제
• ②이사의 임명 및 해고와 관련된 문제
• ③역할이있는 대표 이사 및 이사의 선택 및 해고에 관한 문제, 외부 이사의 독립성 결정에 관한 기준
• ④이사 보수 등을 결정하기위한 정책 및 절차와 관련된 문제, 이사 보수와 관련된 문제 등, 이사회가 필요로하는 기타 문제

출석 및 보수위원회 (FY2025)

• *지명 및 보수위원회의 구체적인 고려 사항에는 이사의 임명 및 해고와 관련된 문제, 정책 및 이사 보수 등을 결정하기위한 정책 및 절차 및 이사의 보수 등과 관련된 문제와 관련된 문제와 관련된 문제가 포함되었습니다

지속 가능성위원회

주변 환경 주변 토토 꽁 머니들과 함께 주요 변화를 겪고있는이 그룹은 지속 가능성위원회를 설립하여 환경 및 사회적 노력을 더욱 강화하여 지속 가능한 성장으로 지속 가능한 사회를 달성하는 것이 중요한 관리 문제라는 것을 인식했습니다

위기 관리 연락 협의회

이 그룹은 Crisis Management Liaison Council을 설립하여 토토 꽁 머니 가치에 중대한 영향을 미칠 수있는 사고 및 재난에 대한 위기 관리 규정을 수립하고, 수동 대응 절차를 만들고, 의사 소통의 정보 혼란과 오류를 방지하여 그룹이 신속하고 적절하게 응답 할 수 있도록했습니다 사고 나 재난이 발생하지 않을 경우 위기 관리 연락 협의회는 위기 관리 규정에 따라 즉시 개최되며 예방 조치 및 요금 조치는 피해와 사회적 파괴의 영향을 최소화하기 위해 취해질 것입니다

내부 통제 프로모션위원회

우리 회사의 "내부 통제에 대한 기본 정책 (적절한 비즈니스 보장을위한 시스템) 및 시스템 구성"에 따르면, 우리의 사회적 책임을 충족시키고 토토 꽁 머니 가치를 유지하고 개선하기 위해, 우리는 경영 철학과 관리 정책 (존재, 관리 코드의 의미, 행동 과정의 의미)을 추가로 확산시키기 위해 내부 통제 촉진위원회를 설립했습니다